2022年11月，我司第二届董事会董事吴钢先生辞任董事职务，第二届董事会董事长林晟先生辞任董事长职务，我司根据章程规定，于2022年12月29日召开2022年第二次临时股东会审议通过《厦门金美信消费金融有限责任公司关于选举更换第二届董事会董事的议案》，选举陈俊斌先生为公司第二届董事会董事；并于2023年1月18日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《厦门金美信消费金融有限责任公司关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举陈俊斌先生为公司第二届董事会董事长。根据《中国银保监会厦门监管局关于陈俊斌任职资格的批复》（厦银保监复〔2023〕23号），我司陈俊斌董事、董事长任职资格于2023年3月7日起正式生效，我司于2023年3月7日起正式聘任陈俊斌先生为公司董事长。陈俊斌先生于2023年3月7日起正式履职董事长职务，原董事长林晟先生正式离任董事长职务，但仍将继续担任公司董事职务。

根据《商业银行信息披露办法》（中国银行业监督管理委员会令2007第7号）、《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）等有关规定，特此公告。

厦门金美信消费金融有限责任公司

2023年3月17日